LeasingForum.ru - Открытый форум о лизинге ЛизингФорум.ру

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Целевой инструктаж для лизинговых компаний

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЛизингФорум.ру -> Разговоры на разные темы
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ИРФР



Зарегистрирован: 26.10.2010
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Целевой инструктаж для лизинговых компаний Ответить с цитатой



17.02.2009 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Данное Положение устанавливает перечень работников компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые обязаны проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Кто должен проходить обучение по программе ПОД/ФТ:

Проходить обучение 1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
Проходить обучение не реже, чем 1 раз в 3 года:

* руководитель организации;
* руководитель филиала организации;
* заместитель руководителя организации (филиала);
* специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
* главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
* работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
* работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
* иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты- сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Институт развития финансовых рынков (ИРФР) приглашает Вас пройти повышение квалификации и получить свидетельство о прохождении целевого инструктажа (в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 01 ноября 2008 г. № 256).

Семинар пройдет в учебном центре Института развития финансовых рынков (ул. Марксистская, д. 34, корпус 4, 5 минут пешком от ст. м. "Крестьянская застава") с 10.00 до 17.00. Схема проезда

Для получения более подробной информации или подачи заявки на участие в семинаре, Вы можете связаться с Институтом развития финансовых рынков по тел.: (495) 911-67-00

Контакты:

Молчанова Тамила, tmolchanova@irfr.ru, тел. (495) 911-67-00, д. 111

Кошелева Елена Николаевна kosheleva@irfr.ru тел. (495) 911-67-00, д.109

Цена: 6500 руб.

Цена со скидкой: 5850 руб.

Дата проведения и форма обучения
26.10.10 дневная
26.11.10 дневная

Программа

Программа курса разработана с учетом типовой программы целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденной Росфинмониторингом.

1. Введение в ПОД/ФТ
2. Права и обязанности лизинговых компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ
3. Типовые вопросы, возникающие у работников лизинговых компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.
4. Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации.
5. Подготовка и порядок представления лизинговой компанией требуемой информации и иных сведений в Росфинмониторинг.
6. Контроль за соблюдением лизинговой компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7. Программа внутреннего обучения сотрудников

Место проведения:

Адрес Учебного центра:

109147, Москва, ул. Марксистская, д. 34, корпус 4, 5 минут пешком от ст. м. "Крестьянская застава" (первый вагон из центра), выход в город на улицу Воронцовскую, идти по левой стороне до первого светофора в сторону центра, пересечь улицу. Далее по Новоселинскому переулку до проходной № 1. Из проходной - до арки. Из арки направо до крыльца со стеной из серой плитки. На лифте подняться на 4-й этаж. Из лифта - направо.

Регистрация: Кошелева Елена, kosheleva@irfr.ru, тел. (495) 911-67-00, д.113

Общие вопросы, программа: Молчанова Тамила, tmolchanova@irfr.ru
Информация на сайте ИРФР:http://irfr.ru/2/83/

Будем рады ответить на любые вопросы!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ИРФР



Зарегистрирован: 26.10.2010
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Новогодние скидки на Квалификационные курсы по рынку ценных Ответить с цитатой

Институт развития финансовых рынков объявляет о новогодних скидках на Квалификационные курсы по рынку ценных бумаг.

При оплате курсов до 31 декабря 2010 года Вы получаете возможность пройти обучение в январе по самым низким ценам.


Базовый курс по рынку ценных бумаг 14 900
Спецкурс серии 1.0 10 900
Спецкурс серии 2.0 10 900
Спецкурс серии 3.0 7 900
Спецкурс серии 4.0 7 900
Спецкурс серии 5.0 10 900
Спецкурс серии 6.0 10 900

Более подробную информацию можно узнать по тел. (495) 911-67-00 доб. 108, Ковалёнок Татьяна kovalionok@irfr.ru

Адрес Института: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4, эт. 4

Будем рады ответить на все Ваши вопросы! http://irfr.ru/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЛизингФорум.ру -> Разговоры на разные темы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Rambler's Top100